Проверка деловой репутации торговых партнеров в Таиланде
Проверка деловой репутации тайского партнера требует знания действующей на территории Таиланда системы регистрации юридических лиц, особенностей регулирования корпоративных отношений и т.д.
Сам процесс проверки деловой репутации контрагента можно условно разделить на 2 стадии:
1-я стадия — это проверка информации о контрагенте, находящейся в открытом доступе;
2-я стадия — это более глубокое и обстоятельное исследование финансового и репутационного статуса компании, которое, как правило, представляет собой юридическую услугу, оказываемую соответствующими юридическими компаниями.
Обычно процесс проверки заключается в проведении следующих действий:
♦ проверка подлинности и актуальности регистрационных данных компании;
♦ подтверждение наличия офиса компании по юридическому или иному адресу, указанному в уставных документах;
♦ проверка данных об органах управления юридического лица, в частности, соответствия заявленных персоналий, входящих в состав совета директоров компании, ее единоличного или коллегиального исполнительного органа фактическому составу;
♦ проверка уставных документов компании, в частности, объем ее специальной правоспособности (виды коммерческой деятельности, которыми компания вправе заниматься в соответствии с законом и положениями устава компании. Особое внимание следует уделять лицензируемым видам деятельности);
♦ установление местонахождения складов, дополнительных офисов и иного недвижимого имущества компании;
♦ проверка финансовой документации компании за последний отчетный период;
♦ проверка наличия у компании постоянных деловых партнеров;
♦ проверка деловой репутации руководителей компании на рынке;
♦ получение, по возможности, информации о наличии у компании проблем во взаимоотношениях с поставщиками или контролирующими органами.
При этом необходимо учесть, что полная и всесторонняя проверка иностранного партнера представляет собой услугу, оказываемую, как правило, юридическими компаниями на коммерческой основе. Практически любая юридическая контора Таиланда может проверить деловую репутацию экспортера на платной основе. Некоторая информация может находиться в открытом доступе на вэб-сайтах соответствующих органов государственной власти, либо предоставляться на коммерческой основе специализированными организациями.
Департамент развития международной торговли (DITP – Department of International Trade Promotion) Минторга Таиланда ежегодно издает актуализированный сборник благонадежных компаний-экспортеров с проверенной деловой репутацией – Thailand Exporters Directory.
Кроме того, информацию о конкретной компании-экспортере белорусские участники ВЭД также могут получить в Таиландской торговой палате (Thai Chamber of Commerce — TCC).
