Праверка дзелавой рэпутацыі гандлёвых партнёраў у Тайландзе

Праверка дзелавой рэпутацыі тайскага партнёра патрабуе веды дзеючай на тэрыторыі Тайланда сістэмы рэгістрацыі юрыдычных асоб, асаблівасцяў рэгулявання карпаратыўных адносін і г.д.

Сам працэс праверкі дзелавой рэпутацыі контрагента можна ўмоўна падзяліць на 2 стадыі:

1-я стадыя − гэта праверка інфармацыі аб контрагенце, якая знаходзіцца ў адкрытым доступе;

2-я стадыя − гэта больш глыбокае і грунтоўнае даследаванне фінансавага і рэпутацыйнага статусу кампаніі, якое, як правіла, уяўляе сабой юрыдычную паслугу, якая аказваецца адпаведнымі юрыдычнымі кампаніямі.

Звычайна працэс праверкі заключаецца ў правядзенні наступных дзеянняў:

♦ праверка сапраўднасці і актуальнасці рэгістрацыйных дадзеных кампаніі;
♦ пацверджанне наяўнасці офіса кампаніі па юрыдычным ці іншаму адрасе, паказанаму ў статутных дакументах;
♦ праверка дадзеных аб органах кіравання юрыдычнай асобы, у прыватнасці, адпаведнасці заяўленых персаналій, якія ўваходзяць у склад савета дырэктараў кампаніі, яе аднаасобнага або калегіяльнага выканаўчага органа фактычнаму складу;
♦ праверка статутных дакументаў кампаніі, у прыватнасці, аб'ём яе спецыяльнай праваздольнасці (віды камерцыйнай дзейнасці, якімі кампанія мае права займацца ў адпаведнасці з законам і палажэннямі статута кампаніі. Асаблівую ўвагу трэба надаваць відам дзейнасці, якія ліцэнзуюцца);
♦ устанаўленне месцазнаходжання складоў, дадатковых офісаў і іншай нерухомай маёмасці кампаніі;
♦ праверка фінансавай дакументацыі кампаніі за апошні справаздачны перыяд;
♦ праверка наяўнасці ў кампаніі пастаянных дзелавых партнёраў;
♦ праверка дзелавой рэпутацыі кіраўнікоў кампаніі на рынку;
♦ атрыманне, па магчымасці, інфармацыі аб наяўнасці ў кампаніі праблем ва ўзаемаадносінах з пастаўшчыкамі або кантралюючымі органамі.

Пры гэтым неабходна ўлічваць, што поўная і ўсебаковая праверка замежнага партнёра ўяўляе сабой паслугу, якая аказваецца, як правіла, юрыдычнымі кампаніямі на камерцыйнай аснове. Практычна любая юрыдычная кантора Тайланда можа праверыць дзелавую рэпутацыю экспарцёра на платнай аснове. Некаторая інфармацыя можа знаходзіцца ў адкрытым доступе на вэб-сайтах адпаведных органаў дзяржаўнай улады, альбо прадастаўляцца на камерцыйнай аснове спецыялізаванымі арганізацыямі.

Дэпартамент развіцця міжнароднага гандлю (DITP − Department of International Trade Promotion) Мінгандлю Тайланда штогод выдае актуалізаваны зборнік добранадзейных кампаній-экспарцёраў з праверанай дзелавой рэпутацыяй − Thailand Exporters Directory.

Акрамя таго, інфармацыю аб канкрэтнай кампаніі-экспарцёры беларускія ўдзельнікі ЗЭД таксама могуць атрымаць у тайландскай гандлёвай палаце (Thai Chamber of Commerce −TCC).